भारत: इंटरपोल ने नीरव मोदी के भाई को रेड कॉर्नर नोटिस भेजा इंडिया न्यूज

मुंबई: इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिफिकेशन (MRC) जारी किया है नेहाल मोदी भगोड़े नागरिक और भगोड़े हीरा तस्कर के बहनोई नीरव मोदी से के अनुरोध पर ] निष्पादन शाखा । DE ने MRC से कहा है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में नेहल से अनंतिम पूछताछ का अनुरोध करे नीरव और उनके परिवार के सदस्यों को ठगने के लिए पंजाब नेशनल बैंक 13 000 करोड़ की।
इससे पहले, मुंबई स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में नेहाल के खिलाफ दो अलग और गैर-दंडनीय गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। नेहल ने अपने भाई को चुराए हुए पैसों को निकालने में मदद की होगी। अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई और ईडी ने नीरव के खिलाफ मुकदमा दायर करने के बाद, अपने भाई की मदद से अलग-अलग देशों से सुरक्षित जगह पर कीमती सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया।
नेहल ने 42 अरब रुपये के हीरे और मोती के 150 बक्से को स्थानांतरित किया है हांगकांग से । इस मामले के एक अन्य आरोपी मिहिर भंसाली के साथ, उन्होंने दुबई में एक "सुरक्षित आश्रय" से एक अज्ञात स्थान पर यूएई और 7 किलो सोने के एक करोड़ रुपये के 50 रुपये स्थानांतरित किए।
अधिकारियों ने कहा कि नीरव ने PNB से चुराए गए धन में 2010 बिलियन रुपये के निवेश के बाद 327 में संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे पुरानी आभूषण कंपनियों में से एक बेली बैंक एंड बिडल को खरीदा था। डीई ने कहा कि नेहल अपने भाई के लिए बेली बैंक और बिडल एंड ट्विन फील्ड्स इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के मामलों को संभाल रहा था। पीएनबी को धोखा देने के आरोप में आईडब्ल्यूसी द्वारा मुकदमा दायर करने के बाद नीरव मोदी ने पिछले साल भारत छोड़ दिया।
नेहल ने नीरव को विदेशों में संचालित शेल कंपनियों के फर्जी प्रशासकों के डिजिटल सबूत और सेलफोन को नष्ट करने में भी मदद की थी। उसने नीरव के गुप्त सर्वर को भी नष्ट कर दिया, जिसके माध्यम से वह अपने सहयोगियों के साथ संवाद करता था।
नेहल ने दो अन्य कंपनियों - सैमुअल्स ज्वैलर्स आईएनसी और डायम्लिंक इंक को भी बेच दिया, जिसे दुबई स्थित स्क्रीन कंपनियों से 134 करोड़ रुपये मिले और वह अपने चाचा मेहुल चोकसी के साथ जुड़ी।
इससे पहले, इंटरपोल ने नीरव, उसके भाई नीशाल, उसकी बहन पूर्वा और उसके निकट सहयोगी सुभाष परब और मिहिर भंसाली के खिलाफ रेड टर्नअराउंड नोटिस जारी किए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, शेल कंपनियों के माध्यम से बैंक ऋण को देश से बाहर निकालने के लिए, मेहुल चोकसी सहित, मोदी और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ डीई ने कानूनी कार्रवाई की है। एजेंसी ने मोदी और चोकसी की संपत्ति की कीमत 3500 रुपये से अधिक है।
नीरव के अलावा, PNB ठग में अन्य प्रतिवादी उसकी पत्नी अमी, पूर्वा और नीशाल हैं। डीई पहले ही मोदी और चोकसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर चुके हैं।
नीरव और चोकसी ने पीएनबी को अपनी भारत स्थित कंपनियों से फुलाया आयात दस्तावेज़ प्रस्तुत करके पीएनबी को धोखा दिया, यह मांग करते हुए कि भुगतान को क्रेडिट के पत्र के माध्यम से विदेशी-आधारित निर्यातक को भुगतान किया जाए। निर्यातक वास्तव में उनके द्वारा नियंत्रित काल्पनिक कंपनियां थीं। जब भी उन्होंने बैंक से LoU की राशि बढ़ाने के लिए कहा, तो एक बड़ा हिस्सा पिछले योगदान को खाली करने के लिए इस्तेमाल किया गया और शेष राशि का उपयोग उनकी व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए किया गया। लेकिन वे जनवरी 2018 में उजागर हुए थे।

यह लेख पहले (अंग्रेजी में) दिखाई दिया भारत के समय